24 ساعة كل الأخبار رياضة اقتصاد تقنية مجتمع
اشراق العالم 24 متابعات ثقافية: احتوت معظم منظفات الغسيل على مكونات ربما لم تسمع عنها من قبل – كاربوكسي ميثيل السليلوز هو أحد المكونات الشائعة، وكذلك ألكيل بنزين سلفونات الخطي – ولكن الشيء الوحيد الذي لا تحتوي عليه هو الدهون الحيوانية. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال دائمًا، حيث استخدم الناس الدهون …
تمكنت السلطات في دبي من إحباط جريمتي غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم. ويأتي ذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بأشكالها كافة، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم. وتفصيلاً، نجحت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، …
رفعت مجموعة العمل المالي “فاتف (FATF) اليوم الجمعة تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي لهذه البلاد. وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف. وقالت المجموعة في بيان إن تركيا حققت “تقدما كبيرا” في تحسين نظامها …
نقدم لكم في اشراق العالم 24 خبر بعنوان “مجموعة العمل المالي ترفع تركيا من "القائمة الرمادية" لغسل الأموال” رفعت مجموعة العمل المالي “فاتف”، الجمعة، تركيا من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد. وقالت المنظمة، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان إن تركيا حققت …
ألقت أجهزة الأمن، القبض علي شخص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها …