عرض 12 النتائج
معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
أخبار مصر

معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه

يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها …