تم الحكم على عامل صيني سابق للوجبات الجاهزة بالسجن لأكثر من ست سنوات، بعد إدانته بغسل الأموال بعد أن صادرت الشرطة ما قيمته أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني من البيتكوين.
ولفتت جيان وين، 42 عامًا، انتباه الشرطة عندما حاولت شراء بعض أغلى العقارات في لندن، بما في ذلك قصر هامبستيد المكون من سبع غرف نوم بقيمة 23.5 مليون جنيه إسترليني مع حوض سباحة ومنزل قريب بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني به سينما وصالة ألعاب رياضية.
أدى التحقيق إلى أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة على الإطلاق في المملكة المتحدة عندما تم اكتشاف أكثر من 61000 عملة بيتكوين في المحافظ الرقمية.
وكانت قيمة العملة المشفرة تبلغ 1.4 مليار جنيه إسترليني في ذلك الوقت، لكن قيمتها ارتفعت الآن إلى أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني، في حين لا تزال 23308 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها الآن أكثر من مليار جنيه إسترليني، مرتبطة بالمسبار قيد التداول.
يُزعم أن عملة البيتكوين جاءت من عملية احتيال استثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني تم تنفيذها في الصين بين عامي 2014 و2017.
لم يكن وين متورطًا في عملية الاحتيال ولكن قيل إنه كان بمثابة “الشخص الأمامي” للمساعدة في إخفاء مصدر الأموال، والتي تم استخدام بعضها لشراء العملات المشفرة وتم تهريبها خارج الصين على أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
استأجر ون منزلًا بقيمة 17000 جنيه إسترليني شهريًا في هامبستيد. الصورة: سي بي إس
وقد أُدينت بتهمة غسل الأموال، المتعلقة بـ 150 بيتكوين، والتي تبلغ قيمتها الآن حوالي 8 ملايين جنيه إسترليني، بين أكتوبر 2017 ويناير 2022 الشهر الماضي بعد إعادة المحاكمة في محكمة ساوثوارك كراون.
وحكمت القاضية سالي آن هيلز كيه سي على وين بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر، وقالت لها: “ليس لدي شك في أنك أتيت لتستمتعي بأفضل الأشياء في الحياة.
“لقد أظهرت الأدلة أنك، وإلى حد ما، أفراد عائلتك قد حصلوا على مكافآت سخية مقابل خدمتك.”
واستمعت المحكمة إلى أن وين، المحتجز باعتباره سجينًا من الفئة الأولى منذ 3 مارس 2022، يعتزم استئناف الحكم.
وقال المدافع مارك هاريس كيه سي إنها “كانت ضحية قبل وقت طويل من أن تصبح مجرمة” و”تم خداعها واستخدامها بلا شك” من قبل العقل المدبر المزعوم للعملية.
قال السيد هاريس إنها “انتقاتها من أكثر الخلفيات تواضعًا”، حيث تعمل وتعيش في “مطاعم صينية رثة” لتعيش “أسلوب حياة فاخر” بتمويل من عملة البيتكوين.
عاش وين في منزل مكون من ست غرف نوم بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني تم استئجاره مقابل 17 ألف جنيه إسترليني شهريًا بالقرب من هامبستيد هيث، وسافر حول العالم، وأنفق عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية على الملابس والأحذية المصممة في محلات هارودز.
واستمعت المحكمة إلى أنها قادت سيارة مرسيدس من الفئة E بقيمة 25 ألف جنيه إسترليني وأرسلت ابنها إلى مدرسة هيثسايد الإعدادية التي تبلغ كلفتها 6000 جنيه إسترليني في الفصل الدراسي.
ون يزور مصنع ليندت للشوكولاتة في سويسرا. الصورة: التقى الشرطة
حاول ون شراء عقار في هامبستيد. الصورة: التقى الشرطة
اشترت شقتين في دبي بأكثر من 500 ألف جنيه إسترليني، وفكرت في شراء فيلا توسكانية من القرن الثامن عشر بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني مع إطلالة على البحر.
لكن الجهود المبذولة لشراء عقارات بملايين الجنيهات الاسترلينية في لندن أدت إلى إجراء فحوصات لمكافحة غسيل الأموال ولم يتم المضي قدمًا في أي من عمليات الشراء لأنه لا يمكن تفسير مصدر البيتكوين.
ولم تتمكن وين، التي أعلنت عن دخل قدره 5979 جنيهًا إسترلينيًا فقط في السنة المالية 2016/2017، من شرح مصدر الأموال وداهمت الشرطة منزلها لأول مرة في 31 أكتوبر 2018.
وقبلت بأنها متورطة في ترتيب يتعلق ببعض العملات المشفرة، لكنها قالت إنها لا تعرف أو تشك في أنها من عائدات الجريمة.
استمعت المحكمة إلى أنه بمجرد تحويل عملة البيتكوين إلى عملة ورقية محملة على بطاقات سوداء مسبقة الدفع والتي يمكن استخدامها في أي مكان في العالم.
وتمت تبرئة وين، الحاصلة على دبلوم في القانون ودرجة في إدارة الأعمال، من سلسلة من تهم غسل الأموال الأخرى، وقالت هاريس إنها أرادت تحسين حياتها هي وابنها، في البداية بوسائل مشروعة.
وقال إنها كانت “القناة”، مع “مهمتها البسيطة المتمثلة في الضغط على أزرار معاملات البيتكوين” وكان لديها “وعي محدود بحجم النشاط الإجرامي الذي اتجهت إليه”.
لكن المدعي العام جيليان جونز كيه سي قال إن وين كان مدفوعا “بالجشع” و”مكاسبها المالية” التي لم تتعرض “للإكراه أو الترهيب أو الاستغلال”.
اقرأ على الموقع الرسمي
روابط قد تهمك
مؤسسة اشراق العالم خدمات المواقع والمتاجر باك لينكات باقات الباك لينك
اكتشاف المزيد من في بي دبليو الشامل
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
