القبض على مشتبه به بتهمة الاحتيال المصرفي بقيمة 493 مليون ريال سعودي في ظل ملاحقة نزاهة لتهم الفساد

تقرير الجريدة السعودية

الرياض — السعودي باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) قضايا جنائية ضد عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين لتورطهم في جرائم فساد، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول في نزاهة.

الأولى تتعلق باحتيال مصرفي بقيمة 493 مليون ريال. وتم القبض على خالد إبراهيم الجريوي، وهو مواطن سعودي، على ذمة القضية. وألقي القبض بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، لمشاركته مع أحد موظفي أحد البنوك المحلية في الاحتيال على الأنظمة المصرفية وانتزاع تمويل بقيمة 493 مليون ريال بطريقة غير مشروعة.

الجريوي قدم طلب تمويل يتضمن صكوك عقارات غير صحيحة وعقود وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل الجهات الحكومية، وقبل الموظف الطلب حسن النية، وأرسل بريداً إلكترونياً إلى الجهات المختصة في البنك الذي أصدر التمويل بعد التأكد من صحة المستندات المقدمة. وبعد حصول المواطن على مبلغ التمويل، قام الموظف بتحويل مبلغ 100 مليون ريال خارج المملكة وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها.

كما تم القبض على موظفي المديرية العامة للجوازات مثل عبدالله مسعود العنزي، ونواف جخديب الحربي، وعبدالرحمن مطر الشمري، لقيامهم بتسهيل دخول وخروج المواطن إلى المملكة بطريقة غير مشروعة مقابل مبالغ مالية. من الأموال التي حصلوا عليها. واعترف المتهمون بالتهم الموجهة إليهم، وتم إيقافهم على ذمة القضية وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى علنية ضدهم.

وقال المصدر نزاهة إنه تم القبض على مواطن سعودي واثنين من المقيمين اليمنيين في قضية أخرى. القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد في الرياض مع اليمنيين – عبدالملك أحمد قائد، وعبدالله عبده قاسم، أثناء قيامهم بتسليم مبلغ مليون و499 ألف ريال مقابل جلب حاوية من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على التبغ دون سداد الرسوم الجمركية البالغة 7.200.000 ريال بطريقة غير مشروعة وذلك عن طريق إضافة البيانات الجمركية زوراً إلى أن البضاعة عبارة عن مناديل ورقية. ومن خلال تسهيل دخول الحاوية وتتبع مسارها لتحديد المستفيد النهائي تبين وصولها إلى أحد المستودعات الواقعة في محافظة جدة وتم تفريغ البضائع هناك.

وبمعاينة الموقع تبين وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ غير الشرعية مجهولة المصدر تم تجهيزها لنقلها إلى الرياض والمنطقة الشرقية بناء على طلب المقيم اليمني عبدالملك. وعليه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة الزكاة والضرائب والجمارك وأمانة محافظة جدة والهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للغذاء والدواء وتم تسليم الموقع للجهات المعنية. وتم إغلاق المستودع تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحبه من قبل الجهات المختصة. ولا تزال تحقيقات نزاهة مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى علنية ضدهم.

وفي قضية أخرى، تم القبض على المواطن السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن متلبساً أثناء تسليمه مركبة ومبلغ 20 ألف ريال يمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه 80 ألف ريال مقابل إدخال شحنة من جدة. ميناء إسلامي يحتوي على ما يقارب أربعة أطنان من التبغ. وذلك بعد إدخال البيانات الجمركية كذباً بأن الشحنة هي أعلاف قادمة من السودان دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 1,075,200 ريال بطريقة غير قانونية. ولا تزال تحقيقات نزاهة مستمرة تمهيداً لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى علنية ضده.

القبض على خلف صالح مرزوق الخالدي الذي يعمل في أمانة منطقة الجوف، ومحمد علي عمر السقاف، يمني الجنسية، بعد حصول الأول على مبلغ 8 ملايين ريال من الأخير مقابل صرف مستخلصات للطريق – مشاريع صيانة بالمنطقة تزيد قيمتها على 17.5 مليون ريال ولم تنفذ على أرض الواقع. ولا تزال تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى علنية ضدهم.

وأكد مصدر نزاهة أنها مستمرة في رصد واعتقال كل من يتعدى على المال العام أو يسيء استغلال المنصب لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المخالفين دون أي التساهل.