كيف قاد عامل الوجبات الجاهزة الصيني الشرطة إلى عملة بيتكوين بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني في أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في بريطانيا على الإطلاق | أخبار المملكة المتحدة

في غضون أسابيع من وصول يادي تشانغ إلى لندن في سبتمبر 2017، تركت جيان وين وظيفتها وغرفتها في مطعم صيني للوجبات الجاهزة، وانتقلت إلى منزل مكون من ست غرف نوم بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني بالقرب من هامبستيد هيث.

النساء، اللائي زعمن أنهن يديرن تجارة دولية للمجوهرات وتجارة الماس والتحف في دول من بينها اليابان وتايلاند والصين، سافرن حول العالم وأنفقن عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية على الملابس والأحذية المصممة في هارودز.

في أسلوب حياتها المزدهر حديثًا، اشترت وين سيارة مرسيدس من الفئة E بقيمة 25000 جنيه إسترليني وأرسلت ابنها إلى مدرسة هيثسايد الإعدادية التي تبلغ تكلفتها 6000 جنيه إسترليني في الفصل الدراسي.

لكن أجراس الإنذار دقت عندما حاولت شراء بعض أغلى العقارات في لندن، بما في ذلك قصر هامبستيد المكون من سبع غرف نوم بقيمة 23.5 مليون جنيه إسترليني مع حوض سباحة ومنزل قريب بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني به سينما وصالة ألعاب رياضية.

ولم يتمكن وين، الذي أعلن عن دخل قدره 5979 جنيهًا إسترلينيًا فقط في السنة المالية 2016/2017، من شرح مصدر هذا المبلغ. بيتكوين كانت ستستخدمها لدفع ثمن الممتلكات وداهمت الشرطة منزل النساء لأول مرة في 31 أكتوبر 2018.

ولكن قد يستغرق الأمر عامين ونصف العام قبل أن يدرك المحققون أنهم قاموا بأكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة على الإطلاق في المملكة المتحدة عندما تم اكتشاف أكثر من 61000 عملة بيتكوين في المحافظ الرقمية.

وكانت قيمة العملة المشفرة تبلغ 1.4 مليار جنيه إسترليني في ذلك الوقت، لكن قيمتها ارتفعت الآن إلى أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني، في حين لا تزال 23308 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها الآن أكثر من مليار جنيه إسترليني، مرتبطة بالتحقيق قيد التداول.

الاحتيال الاستثماري بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني

وجاءت عملة البيتكوين من عملية احتيال استثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني نفذها في الصين تشانغ، 45 عامًا، الذي وصل إلى المملكة المتحدة بجواز سفر مزيف من سانت كيتس ونيفيس بعد خداع ما يقرب من 130 ألف مستثمر صيني في مخططات ثروة احتيالية بين عامي 2014 و2017، حسبما استمعت المحكمة.

ولم يُزعم أن ون متورط في عملية الاحتيال الأساسية.

هربت تشانغ، المعروفة أيضًا باسم Zhimin Qian (والتي تعني المال باللغة الصينية)، من المملكة المتحدة ولا يُعرف مكان وجودها.

أُدين وين، 42 عامًا، بتهمة غسل الأموال بين أكتوبر 2017 ويناير 2022، وفشلت هيئة المحلفين في التوصل إلى أحكام بشأن تهمتين مماثلتين بعد محاكمة في محكمة ساوثوارك كراون.

ولا يسعى الادعاء إلى إعادة المحاكمة، ومن المقرر أن يصدر الحكم على وين في 10 مايو/أيار.

وتمت تبرئتها من 10 تهم أخرى بغسل الأموال في محاكمة العام الماضي، والتي لم يتم الإبلاغ عنها بسبب مخاوف من أن يستهدف المتسللون الشركة التي تمتلك العملة المشفرة المضبوطة إذا تم الإعلان عن الأرقام المعنية.

وباعتبارها سجينة من الفئة أ، تم اقتياد وين، وهي امرأة صغيرة الحجم ترتدي نظارات مستديرة كبيرة، إلى منصة الشهود مكبلة اليدين، بينما كان اثنان من ضباط الرصيف يحرسون الباب أثناء الإدلاء بشهادتها.

وقالت للمحلفين إنها نشأت في أسرة من الطبقة العاملة في الصين، حيث التقت بزوجها ماركوس باراكلو قبل مجيئها إلى المملكة المتحدة أثناء حملها بتأشيرة زوجية في عام 2007.

تغيير نمط الحياة ون

وانقطعت العلاقة بعد ولادة ابنهما، وعاشت أسلوب حياة متواضعا في ليدز، حيث حصلت على دبلوم في القانون وأكملت شهادة البكالوريوس في الاقتصاد قبل أن تنتقل إلى لندن في صيف عام 2017.

لقد فتحت بالفعل حسابات بالعملة المشفرة، وسجلت ملاحظات دقيقة في دفتر ملاحظات والاس وغروميت الخاص بها، لكنها قالت إنها “ليس لديها أي فكرة” أنها ستتعامل قريبًا مع بيتكوين على هذا “النطاق الهائل”.

تقدمت بطلب للحصول على عشرات الوظائف أثناء عملها في مطعم للوجبات الصينية الجاهزة في آبي وود، جنوب شرق لندن، حيث كانت تعيش في غرفة أسفل المطعم.

وقالت ون إنها شاهدت إعلانا على تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني WeChat عن “خادم شخصي” والتقت تشانغ لأول مرة في فندق رويال جاردن من فئة الخمس نجوم في كنسينغتون. وصفت لاحقًا دورها بأنه “تعيش في السلطة الفلسطينية لشخص ذي ثروة كبيرة” في سيرتها الذاتية.

وسرعان ما انتقلت النساء إلى منزل في هامبستيد بقيمة 17 ألف جنيه إسترليني شهريًا بعد دفع وديعة بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني وإيجار ستة أشهر مقدمًا.

قام ون برحلات إلى تايلاند ودبي وسافرت النساء على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، مع تجنب تشانغ – الذي استخدم أسماء مستعارة بما في ذلك روز وإيما وهوا هوا – الدول التي لديها اتفاقيات تسليم المجرمين الصينية.

قصور هامبستيد وفيلا توسكان

باعوا بيتكوين واشتروا مجوهرات فاخرة، مع العثور على إيصالات بقيمة 25,600 جنيه إسترليني و18,750 جنيه إسترليني من شركة Christopher Walser Vintage Diamonds، في زيوريخ، وساعتين بقيمة حوالي 49,300 جنيه إسترليني و69,900 جنيه إسترليني من شركة Van Cleef & Arpels في سويسرا.

على مدى ثلاثة أشهر في نهاية عام 2017، تم إنفاق أكثر من 90 ألف جنيه إسترليني في هارودز على الملابس النسائية المصممة والمجوهرات والأحذية باستخدام بطاقة مكافآت باسم وين، على الرغم من أنها قالت للمحلفين: “كنت أنا من حمل الحقائب. “

اشترى وين شقتين في دبي بأكثر من 500 ألف جنيه إسترليني، وفكر في شراء فيلا توسكانية من القرن الثامن عشر بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني مطلة على البحر.

لكن الجهود المبذولة لشراء عقارات بملايين الجنيهات الاسترلينية في لندن أدت إلى إجراء فحوصات لمكافحة غسيل الأموال ولم يتم المضي قدمًا في أي من عمليات الشراء لأنه لا يمكن تفسير مصدر البيتكوين.

زعمت وين في البداية أنه تم تعدين العملة المشفرة، ثم قالت إنها قدمت لها “كهدية حب”، وأعدت صك هدية ينص على أنها حصلت على 3000 بيتكوين، بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، من تشانغ.

وقال ممثلو الادعاء إن وين كان بمثابة “الشخص الأمامي” للمساعدة في إخفاء مصدر الأموال المسروقة، والتي تم استخدامها لشراء العملات المشفرة لسحب العائدات من الصين.

“لقد تم خداعي”

قالت جيليان جونز كيه سي عندما وصلت تشانغ إلى لندن، كانت بحاجة إلى تحويل عملة البيتكوين مرة أخرى إلى نقد أو “ممتلكات أو مجوهرات أو غيرها من العناصر ذات القيمة العالية”.

واعترفت وين بأنها متورطة في ترتيب للتعامل مع بعض العملات المشفرة، لكنها قالت إنها لا تعرف أو تشك في أنها من عائدات الجريمة، زاعمة أنها “خدعت” من قبل المرأة التي وصفتها برئيستها.

وقالت: “كنا قريبين… ولكن بالنظر إلى الوراء الآن، فقد تم استغلالي بشكل سيئ”. “ليس لدي أي فكرة عن مكان وجودها.”

وتقول الشرطة إنها لا تزال تبحث بنشاط عن تشانغ.